寒山县公安局在“11.18”**粉碎信誉卡治理案中查获的银行卡“四件套”覆盖了半个操场。。。。。图片由含山县公安局提供

犯法销售银行卡“四件套”(手机卡、银行卡、u盾和身份证复印件)是电信网络诳骗案件高发的沉要原因之一。。。。。2020年10月，，，，，，，在**领域内发展“断卡”行动，，，，，，，旨在从源头上堵截境表电信网络诳骗、网络..等团伙犯罪工具的起源。。。。。

在“11.18”**妨害信誉卡治理案中，，，，，，，犯罪团伙仅用4个月功夫，，，，，，，就将1万多套“四件套”银行卡运往境表销售。。。。。安徽省郴州市含山县警方查获可覆盖半个操场的银行卡“四件套”7600余套，，，，，，，价值8000余万元，，，，，，，抓获犯罪嫌疑人38名。。。。。该团伙主犯罗莫超是00后，，，，，，，涉案人员多为95后、00后。。。。。

一路追踪，，，，，，，“大鱼”浮出水面。。。。。

2020年9月，，，，，，，刚刚成年的职高学生张向含山县公安局报案。。。。。

前不久，，，，，，，张某将自己的银行卡“四件套”以每套800元的价值卖给“法晓”，，，，，，，几天后发现银行卡被冻结。。。。。

20出面的刁某和闫某这两杏装幼毛”进入了寒山警方的视线。。。。。

含山县公安局汉中派出所教导员顶峰介绍，，，，，，，颜某在广东工作时，，，，，，，看到刁某收购银行卡“四件套”的幼告白，，，，，，，联系上他，，，，，，，成为他的下一个家；；；；；；；刁某铺回到寒山老家后，，，，，，，他的“生意”凋落了，，，，，，，越做越大的颜某成了他的家。。。。。很快，，，，，，，两人都被警方扣留。。。。。

就在被扣留的前**，，，，，，，严某将一批“四件套”银行卡寄到了他在广东省榆林市的家“陈坤”。。。。。

得知线索后，，，，，，，寒山警方前往广东榆林。。。。。在快递站期待期间，，，，，，，从**各地寄给陈坤的20多个包裹都到了。。。。。2020年12月14日上午，，，，，，，“陈坤”出现，，，，，，，立即被抓获，，，，，，，经查证为宋某之。。。。。

包装里有幼家电，，，，，，，如电饭煲和扬声器。。。。。民警拆解幼家电，，，，，，，从夹层中陆续取出数百张用锡箔纸包裹的“四件套”银行卡。。。。？？？？？？藓白诺乃文持镜拖铝送。。。。。

警方发现，，，，，，，境表“大头”给宋某志发了一封信，，，，，，，筹备装车发货。。。。。为了预防轰动蛇，，，，，，，警员一路追踪。。。。。

物流车在多个处所停顿装货后，，，，，，，于当晚11时到达丽江某表贸仓库，，，，，，，装载11箱1400多套“四件套”银行卡。。。。。

此时，，，，，，，一条“大鱼」佚在出现。。。。。

在中国变相报关，，，，，，，在中国境表犯法转卖

警方在中国“收网”后，，，，，，，终于搞分了然这个“地下网络”的运作方式。。。。。境表团伙头子“大头”将两全铺排国内运输和发货。。。。。

宋某志不知路“大头”的真实身份。。。。。警方调查的证据指向境表的罗莫超。。。。。

凭据宋某志的供述，，，，，，，他在海表老家“大头”的指挥下，，，，，，，成立了一个“收卡分发点”，，，，，，，将玄色卡通图案胶片逐一贴在来自**各地的“四套”银行卡上，，，，，，，再与通常读卡器混在一路，，，，，，，假装成出口电子产品。。。。。

“在后续案件解决过程中，，，，，，，罗莫超境表身份逐步清澈，，，，，，，被认定为主犯。。。。。但没想到涉及的人数和流量这么大。。。。。”含山县公安局经侦大队队长朱洪建回顾说。。。。。

警方调查发现，，，，，，，罗莫超的女友余某涉入此案，，，，，，，当使佚在国内投亲，，，，，，，即将再次出境，，，，，，，因而趁机将其扣留。。。。。于被捕时，，，，，，，微信和支付宝账户里都有一百多万元的余额。。。。。

据悉，，，，，，，罗莫超曾在海表..、物盛行业工作，，，，，，，经济并不富足。。。。。罗莫超和女友进入跨境运输银行卡“行业”后发现赢利，，，，，，，2020年起头单干。。。。。

警方称，，，，，，，罗莫超团伙通过变相报关的方式将银行卡“四件套”走私出境，，，，，，，并从中犯法获利。。。。。境表卡商再转卖给从事电信网络诳骗、网络..的犯罪团伙，，，，，，，从中牟取暴利。。。。。

靠着巨额的黑人收入，，，，，，，罗莫超在海表买了豪车，，，，，，，还打算给家人买别墅。。。。。但我不想，，，，，，，这个“妄想”被警员的追捕彻底突破了。。。。。

“凭据犯罪嫌疑人供述等证据和资金流向分析，，，，，，，警方认定是赃款，，，，，，，已依法截留。。。。。只有进行违法犯罪活动，，，，，，，加害中国公民的合法权利，，，，，，，人民警员就必须查究到底。。。。。”朱宏建说。。。。。

加强司法意识，，，，，，，不要意图幼利。。。。。

目前对罗莫超的钻营还在持续。。。。。

针对涉案人员多为“95后”“00后”的景象，，，，，，，朱宏建印象颇深:他们普遍文化水平不高，，，，，，，法治意识淡。。。。。，，在钻营“快钱”的过程中对司法不足敬畏。。。。。

“95后”宋某志的务农父母对他寄托厚望，，，，，，，在他落网前刚给他买了屋子。。。。。“他们过着干净的生涯，，，，，，，没有任何污点，，，，，，，我为他们感应极度忧伤。。。。。”在看管所，，，，，，，宋某志痛恨了。。。。。

含山县公安局副局长杨本宇暗示，，，，，，，公安机关会同人民银行，，，，，，，不仅要向人民宣传犯法买卖银行卡的风险性和惩戒措施，，，，，，，还要加强与物流运输主管部门的监管，，，，，，，提高对“断卡”等违法犯罪的进攻力度。。。。。

在电信网络诳骗等犯法活动中，，，，，，，犯罪分子让受害人将钱汇至指定的银行账户，，，，，，，账户一到就迅速转账。。。。。在这个过程中，，，，，，，银行卡的“四件套”成为了作案的沉要工具。。。。。

目前，，，，，，，银行和支付机构对买卖银行卡和支付账户的行为进行处罚，，，，，，，五年内不得为其开立新账户。。。。。明知他人执行电信网络诳骗，，，，，，，仍以销售银行卡的方式提供援手，，，，，，，情节严沉的，，，，，，，组成犯罪。。。。。

在有关部门严格进攻的同时，，，，，，，公家也要加强司法意识。。。。。不要销售自己的银行卡、手机卡等。。。。。，，，，，，，并且不要由于意图幼利而给违法犯罪团伙留下机遇。。。。。

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